Tverretatlig bekjempelse av økonomisk kriminalitet
Denne videreutdanningen har som formål å gjøre deg som jobber i kontrolletatene og politiet bedre kvalifisert til å bekjempe økonomisk kriminalitet gjennom høynet kompetanse og styrket samarbeid. Fokusområder på studiet er muligheter for informasjonsdeling mellom etatene, sporvalg, etterforskning/kontroll, sikring og fratakelse av verdier, sanksjonsmuligheter, forebygging og relevante straffebestemmelser innen økonomisk kriminalitet.
Publisert: 13.11.2019
Pensum vil bli revidert før studiestart.
Om utdanningen
Formålet med utdanningen er å gjøre kontrolletatene og politiet bedre kvalifisert til å bekjempe økonomisk kriminalitet gjennom høynet kompetanse og styrket samarbeid.
Generell kompetanse
Etter gjennomført utdanning skal du kunne:
framstå med økt innsikt og trygghet i din egen yrkesrolle
vise et selvstendig ansvar for ulike kontroll- og etterforskningsoppgaver innen fagfeltet
vise forståelse og respekt for andre etaters risikobilde, prioriteringer, muligheter og begrensninger
Kunnskap
Etter gjennomført utdanning skal du ha kunnskap om:
økonomisk kriminalitet og de negative konsekvenser denne har for det enkelte individ, foretak og samfunnet som helhet
de ulike etaters samfunnsmandat og rolle
etatenes hjemler for kontroll/etterforskning, inngrep, og reaksjoner
taushetsplikt og muligheter for informasjonsdeling
organisering og gjennomføring av tverretatlig samarbeid
plikter og/eller straffebestemmelser knyttet til
verdipapirhandel
skatt og avgift
toll
regnskapsovertredelser
regnskapsførervirksomhet og revisjon
arbeidsvilkår
bedrageri
tyveri, underslag og økonomisk utroskap
korrupsjon
heleri, selvvask og hvitvasking
konkurs
hypotesetenkning, påvirkningsfeller og justisfeil
forebygging
etterretningsprosessen og kunnskapsstyrte beslutninger
sikring og fratakelse av verdier, både i sivilt- og straffespor
Etter gjennomført utdanning skal du ha kjennskap til:
avhørsmetodikken KREATIV
nyere betalingstjenester
opptreden og presentasjon i retten
muligheter for samarbeid med private og/eller ideelle aktører
internasjonalt samarbeid
Ferdigheter
Etter gjennomført utdanning skal du kunne:
redegjøre for likheter og ulikheter i etatenes samfunnsmandat og lovregulering gging og håndtering av kriminalitet og samfunnssikkerhet
redegjøre for forebyggende arbeid, etterforsking/kontroll og inngrepshjemler på et grunnleggende nivå
delta i et tverretatlig samarbeid
identifisere mulige straffbare forhold
identifisere muligheter for utveksling av informasjon mellom etatene
bidra til utarbeidelse av kontroll-/etterforskningsplan
bidra til å tilskjære saker for å jobbe mest mulig effektivt, kunnskapsstyrt og formålsrettet
bidra til at det kan foretas et begrunnet valg om saken skal følge straffe- og/eller forvaltningssporet
bidra til å planlegge og gjennomføre intervjuer/avhør
bidra til sikring og fratakelse av verdier både i sivilt- og straffespor
presentere funn/bevis for samarbeidspartnere
Målgruppen er deg som jobber i Arbeidstilsynet, Finanstilsynet, NAV-kontroll, Politiet, Skatteetaten, Tolletaten og andre etater. Du må arbeide, eller være tiltenkt å arbeide med, bekjempelse av økonomisk kriminalitet. Det forutsettes at deg som er fra politiet er valgt ut i henhold til lokale kompetanseplaner og at øvrige deltakere er prioriterte av egen etat.
Du må dokumentere disse formelle kravene:
generell studiekompetanse
et pågående arbeidsforhold i Arbeidstilsynet, NAV-kontroll, Finanstilsynet, Politiet, Skatteetaten, Tolletaten eller andre etater som arbeider med bekjempelse av økonomisk kriminalitet
minimum 1 års praksis i en av de ovennevnte etatene
Hvis du ikke oppfyller de formelle kravene må du dokumentere:
Minimum 5 års relevant praksis (hvorav inntil 2 år kan være relevant utdanning) erstatter kravet om generell studiekompetanse. Ordningen gjelder kun søkere som er 25 år eller eldre.
Studiet er organisert som et deltidsstudium med samlinger og studiearbeid utenom samlingene. Samlingene utgjør inntil ni samlingsdager som kan fordeles over kortere og lengre tid. Det er obligatorisk å delta på samlingene.
Det anbefales at du gjennomfører instruktøroppgaver/ undervisningsoppgaver lokalt og/eller sentralt underveis i studiet.
Du kan i utdanningen velge å fokusere på ett av to temaer; arbeidsmarkedskriminalitet eller generell økonomisk kriminalitet. Dette innebærer et skriftlig arbeidskrav som omhandler valgt tema hvor studentene skal fordype seg i aktuelt pensum og bruke dette i besvarelsen av oppgaven. Det er en rekke arbeidskrav som må være godkjent før du tar eksamen.
Utdanningen avsluttes med en individuell seks timers skriftlig hjemmeeksamen. Det benyttes karakterene bestått/ikke bestått.