Prosjektet består av tre artikler:
Den første artikkelen, “Effectiveness of the Anti-Money Laundering Reporting System – Evidence from Real Estate Agencies in Norway,” vurderer i hvilken grad mistenkelige forhold rapportert til Økokrim fra norske eiendomsmeglere er fullstendige og nøyaktige.
Den andre artikkelen, “Hidden Ownership in Suspicious Transactions – Experimental Evidence on Anti-Money Laundering Reporting Priorities in Norway,” undersøker i hvilken grad skjulte eierskapsstrukturer får tilstrekkelig oppmerksomhet sammenlignet med andre relevante røde flagg (indikatorer) på hvitvasking.
Den tredje artikkelen, “Impact of Anti-Money Laundering Enforcement on Suspicious Activity Reporting – Empirical Evidence from Real Estate Agencies in Norway,” analyserer virkningen av regulatoriske håndhevelsestiltak, som tilsyn og sanksjoner, på rapportering av mistenkelige forhold til Økokrim. Artikkelen ser også på om tilsyn fører til ringvirkninger for geografisk nærliggende eller organisatorisk tilknyttede eiendomsmeglere for å vurdere i hvilken grad tilsyn bidrar til forbedringer i rapportering i sektoren som helhet.
