Om studiet
Økonomisk kriminalitet er en alvorlig trussel mot velferdsstaten og privat sektor spiller en viktig rolle i arbeidet for å begrense denne kriminaliteten. Banker og andre rapporteringspliktige foretak etter hvitvaskingsloven er sårbare for å bli benyttet til bedrageri eller hvitvasking. Disse kriminalitetstypene henger tett sammen, men rammeverket for å håndtere dem er ulike.
Dette nettstudiet er primært for deg som er ansatt i en bank, men kan også være nyttig hvis du er ansatt i et annet rapporteringspliktig foretak. Studiet er ment for deg som har hovedandelen av arbeidsoppgavene innen bekjempelse av bedrageri og hvitvasking, eksempelvis håndtering av høyrisikokunder, bedrageriprediksjoner eller undersøkelser av mistenkelige forhold.
Hvis du bare har enkelte oppgaver på feltet eller har mindre erfaring, anbefaler vi at du i stedet søker studiet «Bedrageri og hvitvasking – identifisering og håndtering».
Last ned studieplan for emnet(PDF)
Dette lærer du
Utdanningen skal bidra til at ansatte i banker og andre rapporteringspliktige sektorer etter hvitvaskingsloven får en høyere grunnkompetanse innen metoder og verktøy i forebygging og bekjempelse av bedrageri og hvitvasking.
Etter endt utdanning skal du kunne bidra til å operasjonalisere foretakets rammeverk for antihvitvasking gjennom blant annet kundetiltak, løpende oppfølging, samt undersøkelse og rapportering av mistenkelige forhold. Du skal også kunne forebygge bedrageri gjennom prediksjoner, tiltak og kundeveiledning.
Du vil få kunnskap om blant annet formålet med, og krav til foretakets rammeverk for antihvitvasking og bedrageribekjempelse, tverrsektorielt samarbeid innen disse to feltene, informasjonsdeling, risikofaktorer og kilder for håndtering av høyrisikokunder og indikasjoner på og kilder til håndtering av mistenkelige forhold.
Opptakskrav
Utdanningen er rettet mot deg som er ansatt i en bank eller annet rapporteringspliktig foretak etter hvitvaskingsloven, og som har behov for å utvikle kompetansen sin i metoder og verktøy for forebygging og bekjempelse av bedrageri og hvitvasking.
Søkere må dokumentere følgende krav:
Utdanning:
- generell studiekompetanse
Ansettelse, praksis og andre krav:
- ansettelse i bank eller annet rapporteringspliktig foretak etter hvitvaskingsloven, eller sparebankalliansenes støttefunksjoner som er sentraliserte i egne foretak
- minimum ett års relevant arbeidserfaring innenfor feltet bedrageri eller antihvitvasking
Praktisk informasjon
Studiet er organisert som et deltidsstudium med digitale selvstudier og samlinger, og skal som hovedregel gjennomføres i løpet av tre måneder. Utdanningen er anslått til 210 timer. Samlingen(e) utgjør inntil åtte timer som kan fordeles over kortere eller lengre tid, og kan være helt eller delvis nettbasert.
Studiearbeidet omfatter nettbasert undervisning og individuelt arbeid med øvingsoppgaver, nettressurser og litteratur. Arbeidsmåtene i studiet skal bidra til å gi deg godt læringsutbytte og å vise relevans for arbeidsplassen. Det er derfor er fordel om du har relevante arbeidsoppgaver under studieperioden.
Det er fire arbeidskrav som må være godkjent før du tar eksamen; gjennomføring av to casestudier og to individuelle kunnskapstester. Studiet avsluttes med en seks timers hjemmeeksamen som kan tas når arbeidskravene er bestått. Det benyttes karakterene bestått/ikke bestått.
Tidspunkt for undervisning og eksamen
Høsten 2026
Nettbasert undervisning, studiestart 1.november 2026.
Eksamen: Seks timer hjemmeeksamen avlegges innen 1. mars 2027
Vår 2027
Nettbasert undervisning, studiestart 1.mai 2027
Eksamen: Seks timer hjemmeeksamen avlegges innen 15. september 2027
Semester- og studieavgift
Ingen kostnader utover semesteravgift og eventuell pensumlitteratur.
Semesteravgift er en lovpålagt avgift som alle studenter må betale. Pengene går til din studentsamskipnad, og du får tilgang til velferdsgodene de tilbyr.