EØK Økonomisk kriminalitet (Høst 2024–Vår 2025)

Økonomisk kriminalitet er et samlebegrep for en rekke lovbrudd som primært er rettet mot næringslivet og offentlig sektor. Studiet omfatter profittmotiverte, lovstridige handlinger som begås i tilknytning til virksomhet som i seg selv er eller gir seg ut for å være lovlig.

Et kjennetegn ved økonomisk kriminalitet er at det ofte ikke er noen personlig fornærmet i saken, og at det ikke er noe åsted i tradisjonell forstand. Myndighetenes innsats er derfor ofte avgjørende for å avdekke denne kriminaliteten. Alvorlig økonomisk kriminalitet begås gjerne av ressurssterke og profesjonelle aktører, som benytter seg av til dels kompliserte metoder som krever innsikt i ulik bransjekunnskap. Kriminaliteten kjennetegnes også av grensekryssende strukturer og transaksjonsmønstre som ofte er brukt bevisst for å gjøre det vanskelig og ressurskrevende å avdekke og etterforske sakene. Norge har gjennom internasjonale konvensjoner og avtaler forpliktet seg til å ivareta og håndheve lover og regelverk knyttet til denne type aktivitet.

Økonomisk kriminalitet avdekkes ofte av kontrolletatenes tilsyn. En forutsetning for å få størst mulig effekt av den samlede innsatsen mot økonomisk kriminalitet er et godt samarbeid mellom de ulike kontrolletatene, samt mellom kontrolletatene og politiet og påtalemyndigheten.

Formålet med utdanningen er å bidra til at politiet og påtalemyndigheten blir bedre kvalifisert til å etterforske og iretteføre økonomisk kriminalitet, med høy kvalitet i saksbehandlingen og innenfor tilfredsstillende saksbehandlingstid.

Studentene har etter gjennomført utdanning utdypende kunnskap om:

• lovmessig forankring og regulering av de utvalgte temaene innen økonomisk kriminalitet
• sanksjonssystemet og rettspraksis for de utvalgte temaene innen økonomisk kriminalitet

• metoder for avdekking og etterforskning av ulike lovbrudd innen følgende hovedtema:

  • underslag
  • bedrageri
  • korrupsjon
  • økonomisk utroskap
  • hvitvask, selvvask og heleri
  • dokumentfalsk og dokument med uriktig innhold
  • konkurskriminalitet
  • regnskapsovertredelser
  • skattekriminalitet
  • verdipapirkriminalitet
  • merkevareforfalskning
• mulighetene ved og rettslige rammer for, samarbeid med kontrolletatene og andre samarbeidspartnere, herunder private aktører
• aktuelle trender, modus og metoder for å begå økonomisk kriminalitet

Studentene kan etter gjennomført utdanning

• identifisere ulike former for økonomisk kriminalitet
• foreta begrunnede valg av etterforskningsmetoder
• iverksette nødvendige etterforskningsskritt
• identifisere potensielle bevis og vurdere bruken av disse
• anvende reglene på et konkret faktum
• bidra til iretteføring av straffesak

Studentene kan etter gjennomført utdanning:

• framstå med økt innsikt og trygghet i sin egen yrkesrolle
• identifisere og vurdere aktuelle etiske dilemma innenfor fagfeltet
• vise innsikt og forståelse for rettskildebruk og for betydningen av både forskningsbasert og erfaringsbasert kunnskap
• vise et selvstendig ansvar for ulike etterforskningsoppgaver innen fagfeltet
• bidra til utvikling og kompetanseheving

Studiet er organisert som et deltidsstudium med samlinger og undervisning, og skal som hovedregel gjennomføres i løpet av ett semester. Utdanningen er anslått til ca. 420 timer. Samlingene utgjør inntil 75 timer som kan fordeles over kortere og lengre tid. Det er ikke obligatorisk deltakelse på samlingene.

Arbeidsmåtene i studiet skal bidra til å gi studentene godt læringsutbytte, og det legges vekt på fleksible og varierte arbeidsformer med stor grad av studentaktivitet. Studentene forventes å ta ansvar for egen læring. Det er en forutsetning at de er aktive og tar et medansvar for felles læringsutbytte.

Studiearbeidet omfatter deltakelse i undervisning, øvingsoppgaver, individuelt arbeid, gruppearbeid og litteraturstudier. Det blir organisert veiledning knyttet til arbeidskravene. En nettbasert læringsplattform benyttes i administrering og pedagogisk gjennomføring av studiet.

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studentene får avlegge eksamen:

• to digitale tester, som vurderes hver for seg
• en individuell, skriftlig oppgave, som tar utgangspunkt i et emne eller case gitt av fagansvarlig (3500 ord +/- 10 %)

Studentene blir vurdert underveis gjennom arbeidskrav, og får tilbakemeldinger på disse etter nærmere angitte kriterier forankret i beskrivelsene av læringsutbytte.

Studiet avsluttes med en individuell åtte timers hjemmeeksamen. Det benyttes karakterene bestått / ikke bestått.